Постъпила информация за осъществени съмнителни разходи на български граждани от българска финансова институция срещу пране на пари стои в основата на разследването срещу Nexo.
Това съобщи шефът на ДАНС Пламен Тончев пред временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно дейността на NEXO и NEXO CAPITAL.
Преди сезирането на прокуратурата, ДАНС са имали данни от чужди служби относно Nexo.
“Тези данни потвърдиха нашите съмнения, че има неправомерни финансови операции и пране на пари“, каза лаконично той с уточнението, че не може да предостави цялата информация, с която разполага поради течащо разследване.
„Осъществени са редица действия за установяване на произхода на средствата за тези съмнителни финансови операции, както и физическите и юридическите лица, участващи в тях. Установено е, че Nexo осъществява дейност включително в държави-офшорни зони“, коментира той.
Тончев обясни, че прокуратурата е информирана след установяване, анализиране и обобщаване на информацията.
„Придобита е банкова информация, имаща отношение към лицата и фирмите, осъществили съмнителни разходни операции“, каза той.
Пламен Тончев беше попитан конкретно дали са били проверени свързани лица и конкретно бившата Мис България Ваня Пенева, жена на съоснователя на Nexo Антони Тренчев.
„Извършена е проверка на свързаните лица“, отговори лаконично шефът на ДАНС. Непотвърдената информация за Пенева гласи, че е купувала и продавала имоти за милиони в България и Дубай.
